Sanzioni per vendita irregolare di precursori

Le sanzioni per chi vende precursori di esplosivi in modo irregolare sono nel Capo II del D.Lgs. 133/2009 (artt. 17-bis–17-sexies), che punisce le violazioni del Reg. UE 2019/1148. Non c’entra il D.Lgs. 36/2021, che talvolta compare in testi non aggiornati. Il Capo II prevede due livelli: reati puniti con arresto e ammenda (cessione ai privati, false dichiarazioni dell’acquirente, omessa segnalazione di furti e sparizioni) e sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 60.000 euro per le omissioni di informazione, verifica e segnalazione. Questa guida le mette in fila, con l’obbligo del regolamento a cui ciascuna si collega.

Il quadro: regolamento e norma italiana

Il Reg. 2019/1148 lascia agli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 13). In Italia il Capo II del D.Lgs. 133/2009 si applica alle violazioni del regolamento e usa le definizioni dell’art. 3 (art. 17-bis, commi 1 e 2). Il Ministero dell’interno è il punto di contatto per le segnalazioni dell’art. 9, mentre il Ministero della salute è l’autorità di coordinamento del sistema dei controlli; un accordo in Conferenza Stato-regioni individua le autorità deputate ai controlli e le modalità operative (art. 17-bis, commi 3 e 4).

Tutte le sanzioni a colpo d’occhio

Le sanzioni amministrative si applicano «salvo che il fatto costituisca reato»; le pene dell’art. 17-ter, del comma 3 dell’art. 17-quinquies e del comma 2 dell’art. 17-sexies valgono «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Le violazioni penali

La più importante è la cessione ai privati. Chi mette a disposizione di privati un precursore soggetto a restrizioni, cioè una sostanza dell’Allegato I oltre il valore limite, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 1.000 euro. Per «messa a disposizione» il regolamento intende qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita (art. 3, punto 4). La stessa pena colpisce il privato che introduce nello Stato, detiene o usa il precursore. Sono considerate precursori soggetti a restrizioni anche le miscele con clorati o perclorati la cui concentrazione complessiva supera il valore limite di una di queste sostanze.

Le altre due ipotesi penali riguardano le dichiarazioni false o reticenti dell’acquirente a cui l’operatore chiede le informazioni dell’art. 8, par. 2 (arresto fino a un anno, ammenda fino a 500 euro) e il furto o la sparizione di un quantitativo significativo non segnalati nelle ventiquattro ore successive (arresto fino a dodici mesi o ammenda fino a 371 euro).

Le violazioni amministrative: informazione, verifica, segnalazione

Le sanzioni amministrative seguono gli articoli del regolamento nell’ordine in cui compaiono:

• Art. 7 (informazione della catena): sanzioni dell’art. 17-quater, da 3.000 a 18.000 euro per l’omessa informazione e per la documentazione della formazione non conservata cinque anni, da 6.000 a 36.000 euro per il personale non informato, da 10.000 a 60.000 euro per il mercato online.
• Art. 8 (verifica all’atto della vendita): art. 17-quinquies, da 3.000 a 18.000 euro per le informazioni non richieste, non conservate per diciotto mesi o non esibite, e da 10.000 a 60.000 euro per il mercato online.
• Art. 9 (segnalazione): art. 17-sexies, da 10.000 a 60.000 euro per l’assenza di procedure o per la mancata segnalazione entro 24 ore di una transazione sospetta.

Non esiste una sanzione specifica per l’assenza di un «registro delle vendite» in quanto tale: il regolamento impone di raccogliere e conservare per 18 mesi le informazioni dei clienti professionali (art. 8, parr. 2 e 4) e la sanzione da 3.000 a 18.000 euro colpisce la loro omessa richiesta, conservazione o esibizione.

Chi risponde

I destinatari variano da norma a norma. Rispondono gli operatori economici (chi mette precursori disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online), gli intermediari responsabili dei mercati online, gli utilizzatori professionali per furti e sparizioni, e i privati per introduzione, detenzione e uso e per le dichiarazioni false. Per il distributore che fornisce altri operatori, gli obblighi propri sono quelli di informare la catena (art. 17-quater) e di verificare i clienti professionali (art. 17-quinquies). Il testo del Capo II non contiene una disposizione che renda il fornitore responsabile delle rivendite irregolari del cliente: per i casi concreti, in particolare quando un cliente rivende ai privati, conviene un parere legale.

La segnalazione di operazioni sospette

L’art. 9 impone di segnalare entro 24 ore le transazioni sospette e i tentativi di transazione sospetta al punto di contatto nazionale, tenuto conto delle circostanze e in particolare quando il cliente non sa precisare l’uso, sembra estraneo all’uso, vuole quantità, combinazioni o concentrazioni insolite, è restio a fornire documenti o insiste per pagamenti inconsueti, come grosse somme in contanti. Operatori economici e utilizzatori professionali segnalano anche furti e sparizioni significativi entro 24 ore dal rilevamento. Nei testi del regolamento e del Capo II non c’è una norma specifica che escluda la responsabilità di chi segnala: la segnalazione è un obbligo, e a essere sanzionata è l’omissione.

Come ridurre l’esposizione

1. Mappare i prodotti che contengono sostanze degli Allegati I e II e fissare la regola di vendita: nessuna cessione ai privati oltre il valore limite.
2. Comunicare agli operatori a valle, tramite SDS o altra modalità scritta, la restrizione e l’obbligo di segnalazione.
3. Istruire il personale e conservare per cinque anni la documentazione della formazione.
4. Raccogliere dai clienti professionali le informazioni dell’art. 8, par. 2, e conservarle per 18 mesi, pronte da esibire.
5. Adottare una procedura scritta per riconoscere le transazioni sospette e segnalarle entro 24 ore; se si gestisce un mercato online, prevedere anche le misure verso gli utenti.

Domande frequenti

Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 133/2009 per chi non conserva la documentazione delle verifiche sui precursori?

L’operatore economico che non conserva per diciotto mesi la documentazione relativa alle informazioni dell’art. 8, par. 2, o non la esibisce a richiesta delle autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 17-quinquies, comma 1, lett. b).

La mancanza del registro delle vendite è una violazione penale o amministrativa?

Il regolamento non prevede un registro delle vendite in quanto tale, ma la raccolta e la conservazione per 18 mesi delle informazioni sui clienti professionali. La loro omissione è sanzionata in via amministrativa da 3.000 a 18.000 euro (art. 17-quinquies, comma 1).

Un distributore intermedio è responsabile se il suo cliente rivende irregolarmente?

Il Capo II del D.Lgs. 133/2009 sanziona le condotte proprie di ciascun soggetto, per esempio l’omessa informazione della catena o l’omessa verifica del cliente professionale. Non contiene una norma che renda il fornitore responsabile delle rivendite irregolari del cliente; per un caso concreto serve un parere legale.

La segnalazione di un’operazione sospetta protegge l’operatore da responsabilità?

Il regolamento e il Capo II non contengono una norma specifica che escluda la responsabilità di chi segnala. La segnalazione entro 24 ore è un obbligo, e la sua omissione comporta la sanzione da 10.000 a 60.000 euro (art. 17-sexies, comma 1).

Ci sono sanzioni anche per l’acquirente non autorizzato?

Sì. Il privato che introduce nello Stato, detiene o usa precursori soggetti a restrizioni è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda fino a 1.000 euro (art. 17-ter, comma 2); chi rende dichiarazioni false o reticenti all’operatore rischia l’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 500 euro (art. 17-quinquies, comma 3).

Fonti ufficiali

• Reg. UE 2019/1148 — precursori di esplosivi (EUR-Lex)
• D.Lgs. 133/2009, Capo II (artt. 17-bis–17-sexies) — Normattiva